NOSSA EQUIPE
LINHAS DE SERVIÇO
- Governança Corporativa, Risco, Conformidade e Fraude
SETORES PRINCIPAIS
- Agroindustrial
- Farmacêutico
- Oil & Gas
LÍNGUAS
- Inglês
- Espanhol
SUMÁRIO EXECUTIVO
Raquel Céspedes é advogada colombiana especializada em direito comercial e possui mestrado em Gestão de Riscos. Ela é certificada como Diretora de Risco e Conformidade e em nível avançado de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. Ele trabalhou em questões de ética e compliance como representante de compliance para o Grupo BASF na Colômbia, Equador e Venezuela, e membro do Comitê de Ética da América do Sul para o mesmo Grupo.
Raquel liderou projetos de desenho e implantação de Sistemas e Programas de Ética e Compliance para empresas multinacionais que operam na Colômbia, com foco em assessoria em temas como Sistemas de Compliance; Programas anticorrupção, antissuborno e fraude e sistemas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Ele também dirigiu projetos que alinham princípios corporativos, valores, estruturação de códigos de ética e conduta e processos de gestão de mudanças para reforçar uma cultura empresarial ética. É autora do livro “Compliance, Ethics in Business”. Editorial Legis.