NOSSA PRESENÇA
colômbia
A CONEXIG LLC está presente em 14 países ao redor do mundo e, na Colômbia, conta com a participação de profissionais experientes nas seguintes linhas de serviço: Governança, Risco, Fraude e Compliance (GRFC) que complementam as demais linhas de serviço que oferecemos nos países onde estamos presentes. Além disso, especificamente na Colômbia, ampliamos nossas competências relacionadas à nossa Linha de Serviços de Resolução de Litígios e Disputas (CDR), entre muitas outras.
Nossos profissionais possuem ampla experiência nos setores relevantes da economia onde a CONEXIG atua. Procuramos apoiar as boas práticas em projetos de infraestrutura, engenharia e construção na indústria colombiana, resolvendo seus problemas mais complexos e amparando nossos clientes em qualquer situação que possa surgir durante qualquer fase do ciclo de vida de seus empreendimentos.
Apresentamos a seguir alguns exemplos de projetos liderados na Colômbia por nossa equipe global.
Raquel Céspedes é a líder da CONEXIG LLC na Colômbia, coordenando nossa equipe de associados neste país para a resolução de qualquer assunto que se faça necessário.
EXEMPLOS DE PROJETOS RELEVANTES NA COLÔMBIA EM QUE NOSSOS ESPECIALISTAS PARTICIPARAM
OIL & GAS - COLÔMBIA - AUDITORIA FORENSE CONTRATUAL - GRFC
Nosso trabalho de 8 meses abrangeu várias fases, como a preparação de uma lista de possíveis tipos de fraude e casos de corrupção que poderiam ter ocorrido, desenvolvimento de atividades de business intelligence em relação aos fornecedores de interesse e a preparação de um estudo amostral de vários contratos que precisaram ser revistos, para os quais foram aplicados indicadores de fraude quantitativos e qualitativos. Esse trabalho permitiu que o cliente revisasse vários aspectos fracos de seu programa de integridade.
MULTISETOR - COLÔMBIA - ANTI-TRUST - GRFC
Nosso trabalho consistiu em coletar, preservar e revisar os dados contidos em computadores, e-mails e dispositivos móveis (Android/iOS), a fim de identificar comunicações e mensagens que pudessem indicar uma situação de concorrência desleal em acordos econômicos, tabelas de preços e, no caso de conluio, identificar os atores envolvidos. Este trabalho decorreu de uma investigação conduzida por uma agência reguladora colombiana, sendo que o cliente tinha total interesse em apoiar e aproveitar os benefícios de uma colaboração efetiva.
CIMENTO - COLÔMBIA - INVESTIGAÇÃO DE DUE DILIGENCE - GRFC
O serviço consistiu na realização de due diligence de reputação em mais de 80 propriedades que o cliente desejava adquirir como parte de sua estratégia de expansão. As propriedades estão localizadas em uma região palco de conflito armado no passado, inicialmente ocupada por grupos rebeldes e depois por grupos paramilitares apoiados por narcotraficantes. Nossa investigação incluiu uma revisão dos diversos proprietários dos imóveis para determinar quais eram legítimos e quais imóveis foram adquiridos ilegalmente. Essa revisão permitiu à empresa dar continuidade aos planos de negócios.
AGROINDUSTRIAL - COLÔMBIA - PESQUISA - GRFC
Trabalho de investigação realizado para uma grande empresa multinacional vítima de ocupação ilegal em uma de suas propriedades na Colômbia. As terras estão localizadas em uma das áreas mais conflituosas da Colômbia e no passado foram ocupadas ilegalmente por grupos fora-da-lei. Como as terras estão localizadas em áreas de grande valor, inicialmente, este foi um dos principais motivos da invasão. Nossa investigação concluiu que as pessoas que ocupavam a terra não tinham sido deslocadas de forma violenta, mas sim, contratadas por grupos ilegais para ocupar a terra com o objetivo de alçar ganhos financeiros.
MULTISETOR - COLÔMBIA - AUDITORIA FORENSE - GRFC
O serviço consistiu na realização de uma auditoria pericial (forense) em uma das empresas de um grande grupo com o objetivo de apurar condutas irregulares do ex-Diretor Geral e do Diretor Financeiro, bem como quantificar os danos e prejuízos sofridos pela empresa. Esses funcionários passaram vários anos empregando uma metodologia para modificar as demonstrações financeiras com o objetivo de obter maiores bônus por desempenho no final do ano. A auditoria incluiu análises contábeis, imagens forenses de equipamentos de informática e entrevistas com funcionários.
ENERGIA - COLÔMBIA - INVESTIGAÇÃO CORPORATIVA - GRFC
Prestamos serviço de consultoria para uma grande empresa do setor energético com o objetivo de comprovar os danos sofridos em diversos contratos rescindidos por decisão subjetiva das empreiteiras, não tendo sido confirmados os supostos motivos técnicos alegados por estas. O objetivo do cliente era reivindicar danos indiretos e lucros cessantes e dar suporte a uma ação por danos baseada em uma de suas apólices de seguro internacional. Como resultado, a empresa foi capaz de apresentar e sustentar suas reivindicações favoravelmente.