Nuestro Equipo

RAQUEL CÉSPEDES

SOCIA

Directora de cumplimiento y ética

Reside en: Bogotá, Colombia

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Resumen Ejecutivo

Raquel Céspedes es una abogada colombiana especializada en derecho comercial y tiene un Magister en Gestión de Riesgos. Está certificada como Oficial de Riesgo y Cumplimiento y en un nivel avanzado para el Antilavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo. Ha trabajado en temas de ética y cumplimiento como representante de cumplimiento para el Grupo BASF en Colombia, Ecuador y Venezuela, y miembro del Comité de Ética de América del Sur para el mismo Grupo.

Raquel ha liderado proyectos en el diseño e implementación de Sistemas y Programas de Ética y Cumplimiento para compañías multinacionales que operan en Colombia, enfocados en asesorar sobre temas como los Sistemas de Cumplimiento; Programas anticorrupción, antisoborno y fraude y sistemas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. También ha dirigido proyectos que alinean principios corporativos, valores, estructuración de códigos de ética y conducta y procesos de gestión de cambios para reforzar una cultura empresarial ética. Es autora del libro “Complience, Ética en los Negocios”. Editorial Legis.