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Armando Cruz

Socio

Director GRFC México

Ciudad de México, México

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Resumen Ejecutivo

Armando es socio y director de GRFC CONEXIG México y tiene más de 20 años de experiencia profesional. Durante los últimos 10 años, Armando ha ocupado cargos de gerencia y dirección en firmas lideres de consultoría en donde se ha especializado en brindar servicios de evaluación de riesgos, cumplimiento regulatorio e investigaciones de fraude para organizaciones (empresas y organizaciones no gubernamentales) internacionales. Armando ha trabajado en diferentes mercados en Canadá, Estados Unidos, América Latina y el Caribe, y tiene amplia experiencia en prevención e investigación de fraude, contabilidad forense, informes periciales contables, cálculo de daños, gestión de riesgos de corrupción y soborno, administración de riesgos de terceros, y líneas de denuncia.

Armando trabajó como auditor financiero para firmas internacionales de auditoría (Big 4) y como auditor interno con responsabilidades internacionales para grandes corporaciones de los Estados Unidos. Armando ha asesorado a clientes en sus esfuerzos por mitigar el riesgo de fraude, realizando investigaciones internas derivadas de canales de denuncia, gestión de riesgos de terceros, cumplimiento contractual, fraude en la cadena de suministro, evaluaciones antisoborno y corrupción, e informes de expertos contables para respaldar procesos legales.

Armando cuenta con entrenamiento especializado para realizar en entrevistas forenses, tecnología forense, arbitraje internacional, derecho de la competencia, procedimientos de insolvencia, negociación y derecho corporativo estadounidense. Reconocido como un destacado investigador de fraude en México y Centroamérica, Armando es conferencista en eventos relacionados con la prevención de fraude, contabilidad forense, temas de interés general sobre esfuerzos antisoborno y de lucha contra la corrupción.