Nuestra Presencia
COLOMBIA
CONEXIG tiene presencia en 14 países alrededor del mundo, en Colombia, CONEXIG LLC cuenta con profesionales experimentados en temas de Gobierno Corporativo, Riesgo, Fraude y Cumplimiento (GRFC) que complementan las demás líneas de servicio que ofrecemos en los países donde tenemos presencia. Además, en Colombia, hemos desarrollado habilidades brindando servicios relacionados con nuestra Línea de Servicio de Reclamos y Resolución de disputas (CDR) entre muchas más.
Nuestros profesionales cuentan con amplia experiencia en los sectores relevantes de la economía donde CONEXIG se enfoca. Buscamos apoyar la buena práctica de la infraestructura, ingeniería, construcción y en general de la industria en Latinoamérica, resolviendo sus problemas más complejos y apoyando a nuestros clientes en cualquier situación que se les presente durante las diferentes etapas del ciclo de vida de sus proyectos.
Algunos ejemplos de proyectos liderados en Colombia por nuestro equipo global se presentan a continuación.
Raquel Céspedes es la responsable de CONEXIG LLC en Colombia, proporcionando la coordinación de nuestro equipo asociado en este país para la resolución de cualquier asunto que sea necesario.
EJEMPLOS DE PROYECTOS RELEVANTES EN COLOMBIA EN LOS QUE HAN PARTICIPADO NUESTROS EXPERTOS
OIL & GAS - COLOMBIA - AUDITORÍA FORENSE CONTRACTUAL - GRFC
Nuestro trabajo de 8 meses abarcó varias fases, como la preparación de una lista de los posibles tipos de fraude y corrupción que podrían haberse producido, la preparación de un estudio por muestreo de varios contratos que debían revisarse, para lo cual se aplicaron indicadores de fraude cuantitativos y cualitativos y la realización de actividades de inteligencia empresarial en relación con los proveedores de interés. Esta labor le permitió a la empresa abordar varios aspectos deficientes de su programa de integridad.
MULTISECTOR - COLOMBIA - ANTI-TRUST - GRFC
Nuestro trabajo consistió en recopilar, preservar y revisar los datos contenidos en computadoras, correos electrónicos y dispositivos móviles (Android/iPhones), con el fin de identificar las comunicaciones y los mensajes relacionados con pistas de competencia desleal como acuerdos económicos, listas de precios y, en caso de que hubiera colusiones, identificar a los actores involucrados. Este asunto se inició a raíz de una investigación que estaba llevando a cabo un regulador colombiano y la compañía tenía interés en apoyar esta investigación y hacer uso de los beneficios por colaboración eficaz.
CEMENTO - COLOMBIA - DUE DILIGENCE INVESTIGATION - GRFC
El servicio consistió en llevar a cabo una debida diligencia de reputación en más de 80 propiedades que el cliente quería comprar como parte de su expansión. Las propiedades están ubicadas en una zona de conflicto armado en el pasado que fue ocupada inicialmente por grupos rebeldes y luego por grupos paramilitares apoyados por narcotraficantes. Nuestra investigación incluyó una revisión de los diferentes propietarios de las propiedades para determinar cuáles eran legítimos y cuáles adquirieron ilegalmente. Esta revisión le permitió a la compañía continuar con sus planes comerciales.
Agroindustrial - Colombia - Investigación - GRFC
La investigación fue para una gran empresa multinacional que fue víctima de la ocupación ilegal de una de sus propiedades en Colombia. Las tierras estaban situadas en una de las zonas más conflictivas de Colombia y en el pasado fueron ocupadas por grupos armados al margen de la Ley. Las tierras son lugares de gran valor y ésta fue una de las principales razones de la invasión en primera instancia. Nuestra investigación determinó que las personas que ocupaban las tierras no eran desplazados por la violencia, sino contratadas por grupos ilegales para ocupar las tierras en beneficio financiero.
Multisector - Colombia - Auditoría Forense - GRFC
El servicio consistió en una auditoría forense en una de las empresas del grupo con el fin de investigar la conducta irregular del ex Gerente General y del Gerente Financiero, así como para cuantificar los daños y pérdidas que sufrió la empresa. Los empleados habían pasado varios años aplicando una metodología para modificar los estados financieros con el objetivo de obtener grandes bonos por resultados al final de año. La auditoría incluyó revisiones contables, la toma de imágenes forenses de equipos de cómputo y entrevistas a empleados.
ENERGÍA - COLOMBIA - INVESTIGACIÓN CORPORATIVA - GRFC
Prestamos un servicio de consultoría a una gran firma del sector de energía con el fin de probar los daños sufridos a partir de varios contratos que le fueron retirados por decisiones de tipo personal de los contratantes y no por las razones técnicas que alegaron estos últimos. El objetivo del cliente fue reclamar daño emergente y lucro cesante era apoyar una reclamación por daños y perjuicios bajo una de sus pólizas de seguros internacionales. Como resultado la empresa pudo sustentar de manera favorable sus pretensiones.