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RAQUEL CÉSPEDES

Parceiro

DIRETOR DE COMPLIANCE E ÉTICA

RESIDE EM: BOGOTÁ, COLÔMBIA

LINHAS DE SERVIÇO

SETORES PRINCIPAIS

LÍNGUAS

SUMÁRIO EXECUTIVO

Raquel Céspedes é advogada colombiana especializada em direito comercial e possui mestrado em Gestão de Riscos. Ela é certificada como Diretora de Risco e Conformidade e em nível avançado de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. Ele trabalhou em questões de ética e compliance como representante de compliance para o Grupo BASF na Colômbia, Equador e Venezuela, e membro do Comitê de Ética da América do Sul para o mesmo Grupo.

Raquel liderou projetos de desenho e implantação de Sistemas e Programas de Ética e Compliance para empresas multinacionais que operam na Colômbia, com foco em assessoria em temas como Sistemas de Compliance; Programas anticorrupção, antissuborno e fraude e sistemas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Ele também dirigiu projetos que alinham princípios corporativos, valores, estruturação de códigos de ética e conduta e processos de gestão de mudanças para reforçar uma cultura empresarial ética. É autora do livro “Compliance, Ethics in Business”. Editorial Legis.